국제자금세탁방지기구 FATF(Financial Action Task Force)가 미얀마를 고위험 국가(Higher - risk countries)로 지정, 소위 블랙리스트에 등재하여 금융거래에 있어 큰 제약이 따를 것으로 보입니다.
이로써 미얀마는 기존 블랙리스트였던 이란, 북한에 이어 세 번째 자금세탁 고위험 국가가 되었습니다.
이번에는 AML 101 시리즈의 여섯 번째 콘텐츠로서 우리 서비스를 이용하는 고객이 부정거래로 의심되는 행동을 할 경우 보고하는 절차인 STR(Suspicious Transaction Report), 의심거래보고에 대해 알아보겠습니다.
지금까지는 AML 중에서도 KYC 파트에 대한 내용을 다뤄왔지만 KYC가 AML / CFT의 모든 것은 아닙니다. STR 또한 KYC에 뒤지지 않을 만큼 중요한 영역이며 특히 실무자 입장에서 큰 고민을 안겨주는 분야이기도 합니다.
이번 콘텐츠에서는 일반적인 STR 이론에 대해 자세히 알아보겠습니다.
유스비의 다양한 구성원들을 소개하는 팀 인터뷰 시리즈 🤗
오랜만에 인사드리게 되었습니다.
오늘의 주인공들은 약 3개월간 유스비의 해외시장 진출을 위해 다양한 리서치와 전략 기획, 번역 업무를 도와준 글로벌 인턴십 프로그램 멤버들입니다.
낯선 한국땅에서 적응하는 것만 해도 쉽지 않았을텐데, 언제나 적극적으로 업무에 임해주고 언어장벽으로 인해 진행할 수 없었던 프로젝트에 활력을 불어넣어준 고마운 분들입니다.
자세한 인터뷰 내용은 본문을 통해 확인하실 수 있습니다 👀
AML 규제, 기술 관련 최신 정보들을 전달드립니다.