오늘은 KYC 중에서도 요주의 리스트 필터링(WLF)의 근간이 되는 ‘제재 목록(Sanction)’에 대해 알아보겠습니다.

AML 101 : WLF 편에서 다룬 것처럼 파악한 신원정보를 바탕으로 개별 고객의 자금세탁 위험성을 평가하는 것은 KYC, 그리고 AML 전체를 보더라도 굉장히 중요한 영역입니다. 그렇다면 요주의 인물 리스트, Watchlist를 구성하는 방법은 어떻게 될까요?

자금세탁 위험이 있는 국가나 개인의 DB, Watchlist 구현을 위한 제재목록(Sanction) 어떻게 구성되어 있는 지에 대해 유스비에서 다뤄보겠습니다 😄