글로벌 암호화폐 거래소 3위에 위치했던, FTX의 파산 사태로 인해 국내에서도 가상자산 서비스들의 소비자 보호와 신뢰성 회복을 위한 조치가 필요하다는 의견이 나오고 있습니다.특히 국내 관계자들은 이번 FTX 파산 사태의 주요 원인으로 기업 내부의 부패와 자기 발행 코인을 악용한 것이 크게 작용했다고 판단하여 내부통제의 중요성을 다시 강조하는 계기가 되었습니다.이번 포스팅에서는 FTX 사태와 관련된 금융당국이 보이고 있는 움직임과 개선과제에 대해 이야기 해보겠습니다. 🤔
오늘 이야기할 주제는 바로 ‘정치적 주요인물(PEP, Politically Exposed Person)’ 입니다. 정치인 혹은 그에 준하는 영향력을 가진 이들은 자금세탁, 부정부패와 연루될 가능성이 높다고 판단하여 금융 서비스 이용에 있어 제약을 부여받게 됩니다.특히 외국의 정치적 주요인물(Foreign PEP)의 경우에는 요주의 인물 필터링(WLF), 위험평가(RA)를 통해 대부분의 거래를 거절하게 되는데요.
이와 관련된 자세한 사항을 본문에서 다뤄보겠습니다. :) 😃
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