지난 11월 28일 오전, 전국은행연합회에서 ‘제 16회 자금세탁방지의 날’ 기념식이 개최되었습니다.

기념식에서는 국내 자금세탁방지 현황 및 해결과제에 대한 공유, AML 강화에 기여한 8개 기관과 26명의 개인 유공자에 대한 포상이 이뤄졌습니다.

특히 가상자산 서비스의 자금세탁방지를 위한 대책마련과 함께 자금세탁 위반시의 금전제재가 강화되어야 한다는 의견들이 오고 갔습니다. 현재 최고 수준인 과태료 1억원이 해외와 비교했을 때 턱 없이 낮은 수준이라는 점을 지적했는데요.

본문에서 더욱 자세히 알아보겠습니다. 👀

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11월 27일 : 금융 인허가 심사 빨라지고 투명해진다

11월 28일 : 클라우드 및 망분리 규제 개선 위한 ‘전자금융감독규정’ 개정안 금융위 의결

11월 28일 : 금융정보분석원장 "자금세탁 위반에 합리적 제재 기준 마련할것"

11월 28일 : 정부, 코인과세 2년 유예 방침 유지…국회합의 불발땐 내년 시행

11월 28일 : 금융당국, 외국인 ID 폐지 등 코리아 디스카운트 해소

11월 28일 : 홍콩 재무장관 "홍콩 정부 암호화폐 산업 적극 포용해야"

11월 28일 : 한국핀테크산업협회 회원사 400개 돌파

11월 28일 : 한국거래소, 이병윤·강태수 사외이사 선임

11월 28일 : 美FDIC, 아메리카신한은행에 ‘돈세탁 방지프로그램’ 강화 지시

11월 28일 : "규제 집중한 가상자산법, 포괄적 협의체 필요"

11월 28일 : 내가 편하면, 사기꾼은 더 편하다? 범죄자들 먹잇감 ‘오픈뱅킹’

11월 29일 : 관세청, "2021년부터 가상자산 집중 단속중"

11월 29일 :가상자산 업계, 붕괴 ‘도미노’…FTX이어 블록파이 ‘파산’

11월 29일 : 금융판 중대재해처벌법' 나온다…"금융사고 책임 CEO에 묻겠다"

11월 29일 : "미술·한우 조각투자도 증권투자 해당"…뮤직카우는 제재 면제

11월 29일 : 암호화폐 거래소 크라켄, '제재 위반' 혐의 합의…36만 2천弗 지불

11월 29일 : 6년간 수천만불 써도 자금세탁 미준수

11월 30일 : FTX 해커, '비트코인 믹서' 사용 후 훔친 자금 일부 OKX거래소로 이체

11월 30일 : “2023년, 더 많은 사이버위협 등장할 것”

11월 30일 : “디파이 확산 대응해 가상자산 전문 감독기관 설립해야”

12월 01일 : 검찰, 국산 가상화폐 발행사 2곳 시세조종 혐의 수사

12월 01일 : 유럽 중앙은행, "비트코인, 전혀 가치없다" 강력 비판

12월 01일 : “코인 투자?…앱도 안 봐요”…가상자산 앱 사용시간 전년比 70%↓

12월 01일 : 美재무장관 “암호화폐 업계 규제해야”

12월 01일 : 반대 ‘올인’ 부산시, 대체거래소 아예 놓칠라

12월 01일 : 텔레그램, 금융위 투자자 보호, 자금세탁, 전통 금융권 맹공
12월 01일 : "대포통장 여러개 돌려도 잡힌다"...경찰, 보이스피싱 新수사기법 발굴

12월 02일 : 불공정거래자', 내년부터 정보 공개…"규제 선진화 긍정적"

12월 02일 : 조각투자사들, 개인 간 거래 문닫고 사업 재정비 돌입

12월 02일 : 업비트, 보안 취약 신고 포상제 '버그바운티' 시행···최대 5천만원 지급

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