최근, 미국 당국에서는 러시아 자금세탁을 지원한 혐의로 암호화폐 거래소 ‘비츠라토(Bitzlato)의 설립자를 기소했습니다.

법무부에 따르면 암호화폐 거래소인 비츠라토는 개인 간(P2P) 서비스를 제공하고, 월렛을 호스팅해 범죄자의 불법 거래를 지원한 것으로 밝혀졌는데요.

재무부 금융범죄단속망(FinCEN)은 비츠라토를 ‘주요 자금세탁 우려 대상’으로 분류하며 전 세계에서 완전히 차단하는 가장 강한 제재 조치를 취했습니다.

오늘은 이러한 자금세탁방지 관련 해외 제재 사례에 대해 알아보겠습니다.👀

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